Course curriculum

    1. Varför en kurs om anti-penningtvätt och terrorfinansiering?

    2. Vad innehåller kursen?

    3. Hur är kursen uppbyggd?

    4. Kursens föreläsare

    1. Introduktion till penningtvätt & terrorfinansiering

    2. Penningtvätt: intro

    3. Penningtvättens tre faser

    4. Terrorfinansiering: intro

    5. Terrorfinansieringens fyra faser

    6. Vad säger lagen?

    7. Redovisningskonsultens roll

    1. Allmän riskbedömning

    2. Vad ska en bra allmän riskbedömning innehålla?

    1. Intro till kundkännedom

    2. Kundkännedom: 5 huvudsakliga delar

    3. Riskfaktorer som höjer/sänker kundens risk

    1. Exempel på modus, varningssignaler och red flags

    2. Hur rapporterar du och vad händer sen?

    3. Vanliga missuppfattningar

    1. Sammanfattning av kursen

About this course

  • Free
  • 21 lessons
  • 0.5 hours of video content

Discover your potential, starting today

Enroll today